股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團     編號：臨2018-021

百大集團股份有限公司

第九屆董事會第十次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       大集團股份有限公司第九屆董事會第十次會議于2018年5月16日以短信和郵件的方式發出通知，于2018年5月21日以現場會議結合通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致同意通過了以下議案：

       一、審議通過《關于將杭州大酒店部分物業進行出租的議案》，并同意提交股東大會審議。

       公司擬將位于杭州市下城區延安路546號范圍內的杭州大酒店部分物業出租給海徠（天津）生活服務有限公司，用于經營酒店、酒店式公寓、餐飲及配套商業使用，并簽署相應的《租賃合同》。合同       具體內容詳見與本公告同時披露的2018-022號臨時公告

       考慮到標的物業在裝修、改造及運營過程中可能出現的各種情況，為及時有效解決問題，確保租金及各項費用按時收取，董事會提請股東大會授權公司董事長在如下范圍內具體決定、審批《租賃合同》項下有關事項調整，并簽署相應的補充協議： （1）以《租賃合同》約定的租賃總面積21812.19平方米為基數，上下浮動10%以內的面積調整； （2）以《租賃合同》約定的租金、物業服務費、字號使用費及其他費用的總額為基數，上下浮動10%以內的金額調整； （3）《租賃合同》項下有關物業服務、酒店管理、雙方共管資金帳戶等涉及日常經營管理的具體約定。     上述調整事項如達到上海證券交易所規定的信息披露標準，公司將及時進行披露。

       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

       二、審議通過《關于召開2017年度股東大會的議案》，詳見與本公告同時披露的2018-023號臨時公告。

       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

       特此公告。

  百大集團股份有限公司董事會 

                                   二〇一八年五月二十二日