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證券代碼：600865 證券簡稱：百大集團 公告編號：2019-010
百大集團股份有限公司
關于召開2018年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
l 股東大會召開日期：2019年4月15日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
2018年年度股東大會
召開的日期時間：2019年4月15日 14點00分
召開地點：杭州市余杭區南苑街22號西子國際2號樓34樓會議室
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2019年4月15日
至2019年4月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
不適用
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司九屆十四次董事會以及九屆九次監事會審議通過，詳見公司于2019年3月23日刊載于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的公告。
2、特別決議議案：議案9
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案7、議案8
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會投票注意事項
(一)登記手續
1、法人股東應憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書（見附件1）、代理人本人身份證辦理登記手續。
2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進行登記；股東代理人憑本人身份證、股東授權委托書（見附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
3、異地股東可憑有關證件，以傳真方式進行登記。
(二)登記時間：2019年4月10日下午14:00-16:00
(三)登記地點：杭州市余杭區南苑街22號臨平西子國際2號樓34樓會議室
(一)會議聯系方式
聯系人：方穎、王欣欣
聯系電話：0571-85823016、85823015
聯系傳真：0571-85174900
(二)其他事項
本次股東大會現場部分，會期半天。與會股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
2019年3月23日
l 報備文件
提議召開本次股東大會的百大集團股份有限公司第九屆董事會第十四次會議決議。
