股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編號：臨2019-014

百大集團股份有限公司

關于投資設立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月15日以通訊表決的方式召開第九屆董事會第十五次會議，以同意9票、反對0票、棄權0票的表決結果，審議通過《關于投資設立全資子公司的議案》?，F將有關事項公告如下：

一、本次投資概述

1、公司擬以現金出資的方式，投資500萬元人民幣設立全資子公司百大物服（杭州）物業服務有限責任公司（暫定名，以工商核準名稱為準），公司持有其100%的股權。

2、本次投資設立全資子公司不涉及關聯交易，不構成重大資產重組。根據公司《章程》、《投資決策管理制度》的規定，本次投資額度在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會審議。

二、投資主體基本情況

    百大集團股份有限公司是擬設立子公司的唯一投資主體，無其他投資主體。

三、擬設立子公司的基本情況

1、公司名稱：百大物服（杭州）物業服務有限責任公司

2、注冊資本：500萬元人民幣

3、出資方式：現金出資，資金來源為公司自有資金

4、注冊地址：浙江省杭州市

5、擬定經營范圍：物業服務、不動產租賃、家政服務、技術開發、咨詢、服務、成果轉讓、打字、復印

上述基本信息最終以工商行政管理部門核準的營業執照為準。

四、本次投資目的以及對上市公司的影響

    本次投資的目的是拓展物業服務業務。

五、可能存在的風險

物服子公司的設立須經工商行政管理部門核準。

六、備查文件

    百大集團股份有限公司第九屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

                                 百大集團股份有限公司董事會

                                     二〇一九年四月十六日