股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編號：臨2020-036 

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議通知于2020年12月25日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事，并于2020年12月29日采取通訊會議的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致同意通過了以下議案：

一、審議通過《關于會計政策變更的議案》，詳見與本公告同時披露的2020-038號臨時公告。

二、審議通過《關于2020年一季報、半年報及三季報更正的議案》，詳見與本公告同時披露的2020-039號臨時公告，修訂后的2020年第三季度報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

特此公告。

                                 百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇二〇年十二月三十日