本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月24日在杭州市慶春東路1-1號西子聯合大廈23樓召開第九屆董事會第三次會議。本次會議的通知已于2017年8月14日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式。會議應到董事9人，實際出席董事9人，公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案：

       一、審議通過《2017年半年度總經理工作報告》

       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

       二、審議通過《關于2017年半年度報告全文及摘要的議案》

       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

       三、審議通過《關于會計政策變更的議案》

       具體詳見與本公告同時披露的編號為臨2017-020號公告。

       表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

       特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇一七年八月二十六日