百大集團股份有限公司

                      第八屆董事會第二十七次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議于2017年2月17日以短信和電子郵件的方式發出通知，于2017年2月23日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致同意通過了以下議案：

       一、審議通過《關于向關聯方購買房產的議案》，詳見與本公告同時披露的2017-002號臨時公告。并同意提交股東大會審議。

       表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事謝炳相先生回避表決。

       二、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》，詳見與本公告同時披露的2017-003號臨時公告。

       表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

       特此公告。

                        百大集團股份有限公司董事會

                        二〇一七年二月二十五日