百大集團股份有限公司

                  第八屆董事會第二十五次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議于2016年10月21日以短信和電子郵件的方式發出通知，于2016年10月27日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致同意通過了以下議案：

       一、審議通過《關于2016年第三季度報告的議案》，2016年第三季度報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

       表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

       二、審議通過《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》，經董事會提名委員會提名，董事會討論，選舉謝炳相先生為董事會審計委員會委員。

       表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

       三、審議通過《關于使用閑置資金認購集合資金信托計劃的議案》，詳見與本公告同時披露的2016-031號臨時公告。

       表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

       特此公告。

                        百大集團股份有限公司董事會

                        二〇一六年十月二十九日