股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編號：臨2018-015 

百大集團股份有限公司

第九屆董事會第九次會議決議公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       百大集團股份有限公司第九屆董事會第九次會議于2018年5月2日以短信和郵件的方式發出通知，于2018年5月4日以通訊會議的方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致同意通過了以下議案：

一、審議通過《關于為杭州百大置業有限公司提供擔保的議案》，并同意提交股東大會審議。詳見與本公告同時披露的2018-016號臨時公告。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事陳琳玲回避表決。

二、審議通過《關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》，詳見與本公告同時披露的2018-017號臨時公告。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

  百大集團股份有限公司董事會 

                                     二〇一八年五月五日